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‘고객확인제도’가 왜 필요한가요?
사회,문화
의
익명
님
문의
2014년 9월 19일
0
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고객확인제도의 필요성
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답변됨
2014년 9월 19일
익명
님
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금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용될 수 있는 상황에서 고객확인을 통해 자금세탁의 위험성을 최소화하고 금융회사의 평판 위험을 줄일 수 있습니다
.
또한 대부분의 자금세탁거래가 고액의 현금거래를 수반함에 따라 고객확인제도는 은닉
,
위장하려는 자금세탁 거래를 차단하는데 효율적인 수단이 됩니다
.
담당부서 :
금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
(☎ 02-2156-9417)
출처: 국민신문고
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