‘고객확인제도’가 왜 필요한가요?

Question

‘고객확인제도’가 왜 필요한가요?

익명 님

문의 2014년 9월 19일

1 답변

익명 · Answer 1 · 2014-09-19T08:08:46+0000

금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용될 수 있는 상황에서 고객확인을 통해 자금세탁의 위험성을 최소화하고 금융회사의 평판 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 대부분의 자금세탁거래가 고액의 현금거래를 수반함에 따라 고객확인제도는 은닉, 위장하려는 자금세탁 거래를 차단하는데 효율적인 수단이 됩니다.

담당부서 :

금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 (☎ 02-2156-9417)

출처: 국민신문고

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